ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

05.137.585/0001-00

Base Receita Federal · competência 10/2026

Ativa64 anos de atividade1962 - PresenteFundada em 10/08/1962

ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A., inscrita no CNPJ 05.137.585/0001-00, é uma empresa brasileira, com situação cadastral Ativa, localizada em ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI/SP, de natureza jurídica Sociedade Anônima Fechada, fundada em 10/08/1962, com capital social de R$ 677.827.445,00, atuando no setor de Agentes de investimentos em aplicações financeiras, e 2 sócios registrados.

Natureza Jurídica

Sociedade Anônima Fechada

Porte

Demais

Regime Tributário

Não optante

Capital Social

R$ 677.827.445,00

E-mail

gilbertoaquino321@gmail.com

Telefone

(11) 82664949Conversar no WhatsApp

Endereço

ALAMEDA MAMORE 535, ALPHAVILLE INDUSTRIAL

SALA 910

BARUERI - SP

CEP 06454-910

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Nome Fantasia

ITA BANK

Processos · JusBrasil

Sanções federais

Nada consta

Sanções federais

CEIS · CNEP · CEPIM

Nada consta

Dívida ativa da União

Com ocorrência

Dívida Ativa da União

PGFN 2026_trimestre_02

R$ 19.251.935

8 inscrições · 7 ajuizadas

Atividades Econômicas

14 atividades

CNAE	Tipo	Descrição
6612605	Principal	Agentes de investimentos em aplicações financeiras
5211702	Secundária	Guarda-móveis
6311900	Secundária	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6436100	Secundária	Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
6463800	Secundária	Outras sociedades de participação, exceto holdings
6492100	Secundária	Securitização de créditos
6493000	Secundária	Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
6619301	Secundária	Serviços de liquidação e custódia
6619399	Secundária	Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
6621502	Secundária	Auditoria e consultoria atuarial
6810201	Secundária	Compra e venda de imóveis próprios
7020400	Secundária	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7319002	Secundária	Promoção de vendas
7810800	Secundária	Seleção e agenciamento de mão-de-obra

6612605

Agentes de investimentos em aplicações financeiras

5211702

Guarda-móveis

6311900

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

6436100

Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

6463800

Outras sociedades de participação, exceto holdings

6492100

Securitização de créditos

6493000

Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

6619301

Serviços de liquidação e custódia

6619399

Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

6621502

Auditoria e consultoria atuarial

6810201

Compra e venda de imóveis próprios

7020400

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7319002

Promoção de vendas

7810800

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

Árvore de Controle

Filiais (1)

05.137.585/0002-90Ativa

ITA BANK

RIO DE JANEIRO/RJ · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Linha do Tempo

19/05/2026Situação: Ativa

21/09/2022Entrada de sócio

ALIPIO SCHUWANK MAGGI

28/06/2016Abertura de filial

ITA BANK

15/07/2002Entrada de sócio

GILBERTO DE MIRANDA AQUINO

10/08/1962Empresa constituída

ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

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Diretordesde 21/09/2022
CPF: ***035012**51-60 anos
Presidentedesde 15/07/2002
CPF: ***519417**71-80 anos

Score de Saúde

59/100

Regular

Perfil: Demais regimes

A pontuação não pode ultrapassar 59 porque há dívida ativa da União em cobrança judicial.

Situação cadastral30/30

Tempo de atividade20/20

Capital social15/15

Quadro societário8/10

Presença operacional10/10

Atividade econômica definida5/5

Dados de contato10/10

Sanções federais10/10

Dívida ativa da União0/10

Análise de Risco

12 empresa(s) na rede

Médio

Sócio em 7 empresas

ALIPIO SCHUWANK MAGGI participa de 7 empresas diferentes.

Sócio em 8 empresas

GILBERTO DE MIRANDA AQUINO participa de 8 empresas diferentes.

2 empresa(s) inativa(s) na rede

Entre empresas ligadas aos sócios, 2 estão suspensas, inaptas ou baixadas.

Contato compartilhado

Telefone compartilhado com 1 outra(s) empresa(s).

Grupo Empresarial

PRO

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empresas conectadas: 19
pessoas na rede: 14

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Distribuição Etária dos Sócios

51-60

71-80

2 de 2 sócios com faixa etária informada

Distribuição de Filiais

1 filial·1 ativa

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