BANCO ITAUCARD S.A.

17.192.451/0001-70

Base Receita Federal · competência 10/2026

Ativa60 anos de atividade1966 - PresenteFundada em 28/09/1966

BANCO ITAUCARD S.A., inscrita no CNPJ 17.192.451/0001-70, é uma empresa brasileira, com situação cadastral Ativa, localizada em PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO/SP, de natureza jurídica Sociedade Anônima Fechada, fundada em 28/09/1966, com capital social de R$ 50.000.000,00, atuando no setor de Bancos múltiplos, sem carteira comercial, e 17 sócios registrados.

Natureza Jurídica

Sociedade Anônima Fechada

Porte

Demais

Regime Tributário

Não optante

Capital Social

R$ 50.000.000,00

E-mail

itaujudicial@itau-unibanco.com.br

Telefone

(11) 30034828

Endereço

PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 100, PARQUE JABAQUARA

TORRE OLAVO SETUBAL 7 ANDAR - PARTE

SAO PAULO - SP

CEP 04344-902

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Nome Fantasia

ITAUCARD FINANCEIRA

Processos · JusBrasil

Sanções federais

Nada consta

Sanções federais

CEIS · CNEP · CEPIM

Nada consta

Dívida ativa da União

Com ocorrência

Dívida Ativa da União

PGFN 2026_trimestre_02

R$ 2.565.747.590

53 inscrições · 37 ajuizadas

Atividades Econômicas

1 atividade

CNAE	Tipo	Descrição
6431000	Principal	Bancos múltiplos, sem carteira comercial

6431000

Bancos múltiplos, sem carteira comercial

Árvore de Controle

Filiais (3)

17.192.451/0002-51Baixada

BARUERI/SP · Bancos múltiplos, com carteira comercial

17.192.451/0003-32Baixada

SAO PAULO/SP · Bancos múltiplos, com carteira comercial

17.192.451/0004-13Baixada

SAO PAULO/SP · Bancos múltiplos, sem carteira comercial

Linha do Tempo

06/01/2026Entrada de sócio

ALBANO MANOEL ALMEIDA

06/01/2026Entrada de sócio

FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS

01/08/2025Entrada de sócio

ANDRE BALESTRIN CESTARE

23/10/2023Entrada de sócio

VINICIUS SANTANA

16/06/2023Entrada de sócio

ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA

17/08/2022Entrada de sócio

LEANDRO ALVES

22/07/2022Entrada de sócio

RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO

25/02/2022Entrada de sócio

MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL

08/10/2021Entrada de sócio

RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO

04/03/2021Entrada de sócio

JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR

17/02/2021Entrada de sócio

DANIEL NASCIMENTO GORETTI

07/10/2020Entrada de sócio

TATIANA GRECCO

11/08/2020Entrada de sócio

JOAO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAUJO

11/08/2020Entrada de sócio

LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE

04/06/2019Abertura de filial

17.192.451/0004-13

12/07/2018Entrada de sócio

BADI MAANI SHAIKHZADEH

12/07/2018Entrada de sócio

ERIC ANDRE ALTAFIM

04/11/2015Entrada de sócio

RUBENS FOGLI NETTO

29/04/2014Abertura de filial

17.192.451/0003-32

19/08/2009Abertura de filial

17.192.451/0002-51

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e mais 7.

Diretordesde 06/01/2026
CPF: ***052458**41-50 anos
Diretordesde 01/08/2025
CPF: ***634648**41-50 anos
Diretordesde 12/07/2018
CPF: ***765269**41-50 anos
Diretordesde 17/02/2021
CPF: ***319496**41-50 anos
Diretordesde 12/07/2018
CPF: ***383788**41-50 anos
Diretordesde 16/06/2023
CPF: ***113998**41-50 anos
Diretordesde 06/01/2026
CPF: ***111178**41-50 anos
Diretordesde 11/08/2020
CPF: ***622618**31-40 anos
Diretordesde 04/03/2021
CPF: ***270568**41-50 anos
Diretordesde 17/08/2022
CPF: ***481748**41-50 anos
Diretordesde 11/08/2020
CPF: ***260778**51-60 anos
Diretordesde 25/02/2022
CPF: ***756218**41-50 anos
Diretordesde 08/10/2021
CPF: ***511527**51-60 anos
Diretordesde 22/07/2022
CPF: ***227907**41-50 anos
Presidentedesde 04/11/2015
CPF: ***989658**41-50 anos
Diretordesde 07/10/2020
CPF: ***629258**51-60 anos
Diretordesde 23/10/2023
CPF: ***045658**41-50 anos

Score de Saúde

59/100

Regular

Perfil: Demais regimes

A pontuação não pode ultrapassar 59 porque há dívida ativa da União em cobrança judicial.

Situação cadastral30/30

Tempo de atividade20/20

Capital social15/15

Quadro societário10/10

Presença operacional2/10

Atividade econômica definida5/5

Dados de contato10/10

Sanções federais10/10

Dívida ativa da União0/10

Análise de Risco

32 empresa(s) na rede

Alto

Sócio em 12 empresas

ALBANO MANOEL ALMEIDA participa de 12 empresas diferentes.

Sócio em 118 empresas

ANDRE BALESTRIN CESTARE participa de 118 empresas diferentes.

Sócio em 15 empresas

BADI MAANI SHAIKHZADEH participa de 15 empresas diferentes.

Sócio em 14 empresas

DANIEL NASCIMENTO GORETTI participa de 14 empresas diferentes.

Sócio em 12 empresas

ERIC ANDRE ALTAFIM participa de 12 empresas diferentes.

Sócio em 16 empresas

ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA participa de 16 empresas diferentes.

Sócio em 19 empresas

LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE participa de 19 empresas diferentes.

Sócio em 26 empresas

RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO participa de 26 empresas diferentes.

Sócio em 13 empresas

RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO participa de 13 empresas diferentes.

Sócio em 10 empresas

RUBENS FOGLI NETTO participa de 10 empresas diferentes.

Sócio em 24 empresas

TATIANA GRECCO participa de 24 empresas diferentes.

Sócio em 27 empresas

VINICIUS SANTANA participa de 27 empresas diferentes.

7 empresa(s) inativa(s) na rede

Entre empresas ligadas aos sócios, 7 estão suspensas, inaptas ou baixadas.

Contato compartilhado

E-mail compartilhado com 200 outra(s) empresa(s); telefone compartilhado com 200 outra(s) empresa(s).

44 empresas recentes do sócio

ANDRE BALESTRIN CESTARE abriu 44 empresas desde 2023.

Sócio em 7 empresas

FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS participa de 7 empresas diferentes.

Sócio em 7 empresas

JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR participa de 7 empresas diferentes.

Sócio em 9 empresas

LEANDRO ALVES participa de 9 empresas diferentes.

Grupo Empresarial

PRO

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empresas conectadas: 121
pessoas na rede: 28

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Distribuição Etária dos Sócios

31-40

41-50

51-60

17 de 17 sócios com faixa etária informada

Distribuição de Filiais

3 filialis·0 ativas·3 inativas

BANCO ITAUCARD S.A.

Salvar empresas

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